獐子岛: 董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月修订））

獐子岛集团股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会由至少7名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责。董事长主持股东会和董事会会议，提名公司总裁和董事会秘书人选。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，决议采取举手或书面记名表决方式。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等工作。本规则自股东会决议通过之日起执行。