（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-49 獐子岛集团股份有限公司将于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规。现场会议时间为10:00-11:30，网络投票时间为9:15~15:00。会议采取现场表决与网络投票结合的方式，股权登记日为8月11日。会议地点在辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室。
会议审议事项包括：选举第九届董事会非独立董事和独立董事，审议第九届董事会董事津贴议案，以及修订公司章程部分条款及其配套制度的议案。其中，非独立董事候选人包括刘德伟、张昱、路珂、钱胜红、张云京、王晓艳；独立董事候选人包括王国红、史达、宋坚、张晓东。董事津贴议案和公司章程修订议案需分别以普通决议和特别决议方式审议。
会议登记时间为8月12日，地点为国合中心8楼投资证券部。参会股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。股东需准备相关证件办理登记手续。联系人：刘邦，电话：0411-39016969。参会股东食宿及交通费用自理。备查文件为第八届董事会第二十一次会议决议。
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