（原标题：江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-045 江苏澄星磷化工股份有限公司将于2025年8月15日14点00分召开2025年第三次临时股东大会，地点为江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月15日的交易时间段。会议审议三项议案，包括《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案。上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十七次会议审议通过。股权登记日为2025年8月8日，持有多个股东账户的股东可通过任一股东账户参加投票。会议登记时间为2025年8月13日上午9:00-11:30，下午12:30-16:00。联系地址为江苏省江阴市梅园大街618号，联系电话0510-80622329。
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