西测测试: 第二届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告）

西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年7月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长李泽新主持，符合法定人数。

会议审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理变更登记及备案手续。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》，涉及修订多项议事规则、管理制度及制定新的管理制度，部分议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，对89.08万股限制性股票进行作废处理，关联董事回避表决。

4、审议通过《关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的议案》，调整基于市场环境及项目实际需求，保荐人无异议。

5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月15日召开。

特此公告。西安西测测试技术股份有限公司董事会2025年7月31日。