西测测试: 第二届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-034

西安西测测试技术股份有限公司第二届监事会第二十二次会议通知于2025年7月25日以邮件、电话方式送达全体监事，会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开。应出席监事3人，实际出席3人，其中监事彭雄伟先生以通讯方式出席。会议由监事会主席梁瑜峰先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》，因业绩考核不达标，公司将作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期对应的已授予但尚未归属的89.08万股第二类限制性股票。表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的议案》。监事会认为此次调整符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。西安西测测试技术股份有限公司监事会2025年7月31日。