博菲电气: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月25日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，根据公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，为其提供专项审计服务。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》。备查文件包括公司第三届董事会第十七次会议决议和董事会审计委员会会议决议。浙江博菲电气股份有限公司董事会，2025年7月30日。