永辉超市: 永辉超市股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：永辉超市股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告）

永辉超市股份有限公司第六届监事会第三次会议于2025年7月30日召开，会议应出席监事三名，实际到会监事三名，由监事会主席吴乐峰主持。会议审议通过多项议案，主要内容如下：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司满足现行法律法规关于向特定对象发行A股股票的各项条件。

2. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，明确发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行，发行对象不超过35名；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日均价的80%；发行数量不超过发行前公司总股本的30%；募集资金总额不超过399,207.99万元，主要用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

4. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，授权董事会处理与本次发行有关的具体事宜。所有议案均需提交股东会审议通过。