（原标题：航天信息股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-036 航天信息股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。会议召开日期为2025年8月15日14点30分，地点为北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园。网络投票时间为2025年8月15日9:15-15:00。投票方式包括现场投票和网络投票。会议审议议案包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、选举第九届董事会非独立董事和独立董事。其中议案1为特别决议议案，议案4和议案5对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年8月8日。登记时间为2025年8月4日至8月8日，登记地点为北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室。会议联系人为郝思聪、徐季玮，联系电话为010－88896053，电子邮件为ir_htxx@aisino.com。出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。附件包括授权委托书和累积投票制选举董事、独立董事投票方式说明。
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