万向德农: 万向德农股份有限公司关于制订或修订部分公司治理制度的公告内容摘要

（原标题：万向德农股份有限公司关于制订或修订部分公司治理制度的公告）

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—021 万向德农股份有限公司关于制订或修订部分公司治理制度的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。近期，中国证监会、上海证券交易所发布了一系列法律法规和规范性文件，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度进行修订。公司于2025年7月30日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于制订或修订部分公司治理制度的议案。本次涉及的制度包括制订《信息披露暂缓与豁免制度》，修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事会专门委员会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《内部控制管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》。其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》需提交公司股东大会审议。其他治理制度经本次董事会审议通过后生效。新制订及修订后的治理制度全文披露于上海证券交易所网站。特此公告。万向德农股份有限公司董事会 2025年7月31日