（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
深南电路股份有限公司将于2025年8月18日15:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室。本次会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。会议采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月18日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月7日。出席对象包括截至股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议10项议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、会计师事务所选聘制度、募集资金管理制度、对外担保管理制度、独立董事工作制度、关联交易管理制度、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度以及续聘会计师事务所。议案1为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意，其余议案为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权二分之一以上同意。股东可通过现场登记或邮寄、传真方式登记，登记时间为2025年8月11日9:00-11:00和14:00-16:00。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。
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