深南电路: 薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月））

深南电路股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，旨在健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，设主任一名。委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，审查薪酬政策与方案并向董事会提建议，涵盖薪酬、股权激励计划等内容。董事会对委员会建议未采纳需披露具体理由。公司提供相关经营和考评资料，确保委员会独立、客观工作。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，表决方式包括举手、投票或通讯表决。必要时可邀请董事及高管列席，聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需书面报董事会。出席人员对会议内容负有保密义务。本细则由公司董事会通过并解释。