深南电路: 战略委员会工作细则（2025年7月）内容摘要

（原标题：战略委员会工作细则（2025年7月））

深南电路股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量和效益，完善公司治理结构。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究并提出关于公司中长期发展战略和重大投资决策的建议，审议年度法治报告，推进企业法治建设。

战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，董事长为当然成员。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。委员会设主任一名，由董事长担任，任期与董事会一致，可连选连任。战略委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作，提供相关资料，进行初审和可行性研究，并提交战略委员会审议。

战略委员会的主要职责包括研究并提出公司中长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作和资产经营项目的建议，审议年度法治报告并对实施情况进行检查。委员会通过的提案提交董事会审议决定。战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。委员对会议所议事项负有保密义务。