深南电路: 董事会秘书工作细则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2025年7月））

深南电路股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在提高董事会运作效率，规范董事会秘书职责，依据相关法律法规和公司章程制定。公司设一名董事会秘书，为高管人员，负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等，是公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书由董事长提名，经董事会讨论聘任，一般聘期三年，连聘可以连任。细则还规定了董事会秘书的解聘程序、主要职责、权利及义务，强调其在信息披露、投资者关系管理、股权管理等方面的作用。董事会秘书需协助公司治理机制建设，推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易，建立健全激励约束机制，承担社会责任。此外，细则明确了董事会秘书的工作程序，包括筹备和服务董事会会议的具体流程。本细则由公司董事会负责解释、修订，经董事会批准后生效实施。