（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-047
创新医疗管理股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月30日召开，会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共639人，代表有表决权股份108,591,143股，占公司股份总数的24.6080%。
会议审议通过了以下议案：1. 选举姚航平、黄韬、陈文强为第七届董事会独立董事；2. 选举陈海军、阮光寅、游向东、何飞勇、何永吉、马建建为第七届董事会非独立董事；3. 调整独立董事津贴；4. 修改公司《股东会议事规则》；5. 修改公司《董事会议事规则》；6. 修改公司《独立董事工作制度》；7. 修改公司《会计师事务所选聘制度》。
上海市锦天城律师事务所金海燕、马慧律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
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