创新医疗: 第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

创新医疗管理股份有限公司第七届董事会于2025年7月30日召开了2025年第一次临时会议，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事7名。会议由陈海军董事长主持，符合《公司法》及公司章程规定。

会议审议通过以下决议：1、选举陈海军为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满；2、选举陈海军、游向东、姚航平为战略委员会成员，陈海军为召集人；选举姚航平、黄韬、游向东为薪酬与考核委员会成员，姚航平为召集人；选举陈文强、姚航平、阮光寅为审计委员会成员，陈文强为召集人；选举姚航平、陈海军、陈文强为提名委员会成员，姚航平为召集人，上述委员会成员任期至本届董事会届满；3、聘任马建建为公司总裁；4、聘任郭立丹为公司董事会秘书；5、聘任杨建荣为公司财务总监；6、聘任郑招益为公司内部审计负责人；7、聘任赵阳为公司证券事务代表，以上人员任期均至本届董事会届满。备查文件为公司《第七届董事会2025年第一次临时会议决议》。