（原标题：第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议）
爱柯迪股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年7月30日以通讯表决方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，由范保群先生召集和主持。会议审议并通过以下三项议案：
审议通过《关于爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》，根据相关法律法规，公司编制了该报告书及其摘要，并将根据监管机构审核意见进行相应补充、修订。
审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》，为保持财务数据有效性，公司聘请审计机构以2025年4月30日为基准日出具了加期审计报告和备考审阅报告，同意将其用于信息披露及申报材料。
审议通过《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》，公司董事会对即期回报摊薄影响进行了分析并制定填补措施，公司董事、高管及控股股东作出相应承诺。
以上议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权，还需提交公司董事会审议。
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