碧水源: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

北京碧水源科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月30日召开，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》废止。此外，还修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《股东大会累积投票实施细则》《股东大会网络投票实施细则》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外捐赠管理办法》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《控股股东、实际控制人行为规范》《董事、监事和高级管理人员行为规范》《董事、监事和高级管理人员培训制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。会议还决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均以7票同意，0票反对，0票弃权通过，部分议案需提交股东大会审议。