益丰药房: 重大信息内部报告制度（2025年7月修订）内容摘要

（原标题：重大信息内部报告制度（2025年7月修订））

益丰大药房连锁股份有限公司重大信息内部报告制度经第五届董事会第十九次会议审议通过。该制度旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息快速传递、归集和有效管理，维护公司及投资者的合法权益。制度适用于公司各职能部门、分支机构、控股子公司及参股公司。

重大信息包括但不限于拟提交公司股东会、董事会审议的事项，子公司审议事项，重大交易事项（如购买或出售资产、对外投资、提供担保等），关联交易事项，重大诉讼和仲裁事项，以及其他重大事件（如变更募集资金投资项目、业绩预告修正、利润分配等）。当重大交易或关联交易达到一定标准时，应及时报告并披露。

控股股东或实际控制人发生变更时，应及时报告公司董事长和董事会秘书。公共传媒上出现对公司股票交易价格可能产生较大影响的报道或传闻时，控股股东、实际控制人也应及时告知公司。

制度规定了重大信息内部报告的程序和形式，要求相关人员在知悉重大信息的第一时间立即报告公司董事长并知会董事会秘书，并在24小时内提交书面文件。董事会秘书负责对上报的重大信息进行分析判断，如需履行信息披露义务时，提请公司董事会履行相应程序并公开披露。

制度明确了内部信息报告义务人及其责任，强调信息报告的及时性和真实性，并规定了对未及时上报或导致信息披露违规的责任追究措施。