益丰药房: 董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月修订））

益丰大药房连锁股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。董事会对股东会负责，下设董事会办公室处理日常事务。董事任期三年，可连选连任，由股东会选举或更换。董事需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，具备独立性和专业背景。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案等。董事长主持股东会和董事会会议，审批部分对外投资等事项。董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需超过全体董事半数同意，涉及担保事项需更多董事同意。会议记录和决议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。