（原标题：独立董事工作制度（2025年7月修订））
益丰大药房连锁股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，规范公司运作，维护公司整体利益，保障股东权益。根据相关法律法规，公司设3名独立董事，董事会成员中不低于三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需具备担任董事资格，拥有独立性，熟悉相关法律法规，具备五年以上相关工作经验和个人良好品德。
独立董事不得在公司或关联企业任职，不得持有公司1%以上股份或为前十名股东，不得在持股5%以上股东或控股股东附属企业任职，不得与公司有重大业务往来或提供财务、法律等服务。独立董事每年自查独立性并向董事会提交报告，董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见。
独立董事由董事会或持股1%以上股东提名，经股东大会选举产生，每届任期与董事相同，连任不超过六年。独立董事每年现场工作不少于十五日，通过多种方式履行职责，每年向股东大会提交述职报告。公司为独立董事提供必要工作条件和支持，保障其知情权和行使职权所需资源。公司承担独立董事行使职权所需费用，并给予适当津贴。
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