（原标题：益丰药房第五届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-065 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告。全体董事均亲自出席本次董事会，无董事对议案投反对或弃权票，全部议案均获通过。会议于2025年7月30日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。审议通过了以下议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；2. 关于修订及制定公司部分制度的议案；3. 关于部分募集资金投资项目延期的议案，将“益丰数字化平台升级项目”的建设完成日期延长至2025年12月31日；4. 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案，拟以不超过705.00万元自有资金先行垫付薪酬相关费用；5. 关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年8月25日14:30召开。特此公告。益丰大药房连锁股份有限公司董事会2025年7月31日。
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