（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）
安徽富乐德科技发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2025年7月30日以通讯形式召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长贺贤汉主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。公司收到中国证监会同意发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复，为规范募集资金管理和使用，公司拟在银行开设募集资金专项账户，并与独立财务顾问、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议。授权董事长或其授权代表全权办理相关事宜。
审议通过《关于向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的议案》。为确保本次发行顺利进行，授权董事长或其授权代表在发行过程中，如发行股数未达预期，可在不低于发行底价前提下调整发行价格，直至满足最终发行股数要求；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。
备查文件包括第二届董事会第二十次会议决议及其他深交所要求文件。
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