力量钻石: 战略委员会工作细则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：战略委员会工作细则（2025年7月））

河南省力量钻石股份有限公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上的董事提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。

战略委员会的主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对这些事项的实施进行检查。委员会的提案提交董事长或董事会审议决定。董事会对相关建议未采纳或未完全采纳的，应在董事会决议中记载具体理由并披露。

战略委员会的决策程序由董事会秘书统筹准备，提供项目分析评估资料，草拟投资建议并向委员会提交正式提案。委员会会议由主任委员主持，可通过现场或通讯方式召开，表决方式为举手或书面表决。会议记录由董事会秘书保存不少于十年，会议通过的议案及表决结果以书面形式提交董事长或董事会。所有参会人员对会议所议事项负有保密义务。本工作细则自董事会决议通过之日起生效。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信