力量钻石: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：301071 证券简称：力量钻石公告编号：2025-032

河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年7月29日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案：一是同意“力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建设项目”增加实施主体和地点，该议案需提交股东大会审议。二是同意募集资金投资项目延期，同样需提交股东大会审议。三是审议通过修订《公司章程》，并办理工商变更登记，需提交股东大会审议。四是审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董监高所持公司股份及变动管理制度》《独立董事工作细则》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票管理制度》，均需提交股东大会审议。五是审议通过制定、修订公司部分治理制度，包括但不限于《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等。六是审议通过聘任张珂女士为公司证券事务代表。七是审议通过召开2025年第一次临时股东大会。