兴民智通: 关于修订《公司章程》及部分制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及部分制度的公告）

兴民智通（集团）股份有限公司于2025年7月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等与监事会相关的制度相应废止。修订内容包括：公司章程中涉及监事会、监事的规定不再适用；公司法定代表人相关规定完善；股东查阅公司资料的权利调整；对外担保、股份回购等条款优化；股东大会、董事会、审计委员会等机构的职权调整；高级管理人员的定义及职责明确；公司合并、分立、解散和清算程序更新。此外，公司还将修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理办法》等内部管理制度，并提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理相关工商变更登记手续。