（原标题：关于中国光大银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）
北京市君合律师事务所受中国光大银行股份有限公司委托，就2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次会议由公司董事会召集，通知于2025年7月11日、12日发布，会议于2025年7月29日下午15:00在北京召开，董事长吴利军主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，实际审议事项与公告议案一致，未修改议案。
出席股东及代理人共1,305名，代表有表决权股份39,686,209,365股，占公司有表决权股份总数的67.1674%。A股股东及代理人1,299名，代表股份29,267,534,358股；H股股东及代理人6名，代表股份10,418,675,007股。除股东外，部分董事、监事、高管及受邀人士也出席了会议。
会议审议通过了四项议案：修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、不再设立监事会。表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。
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