（原标题：盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告）
盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年7月29日召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长熊波先生主持。会议审议通过了两个议案。
第一，审议通过《关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》。公司严格按照相关规定编制完成了《公司2025年半年度报告》及摘要，董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，监事会对报告出具了书面审核意见，报告已由董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议，表决结果为同意票7票。
第二，审议通过《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》。格睿绿能国际有限公司拟在公司控股子公司Brother Mining SASU提供的自有项目安装场地上投资建设光储电站及其配套设施，项目预计规模为光伏18MW，储能20MW/20MWh。格睿绿能国际负责设计、建设和全部投资并向BMS提供光储发电节能服务，BMS将在合作运营期限内按合同约定优惠电价消纳全部电能，10年合作期预计支付电费约4806万美元。该议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事熊波、陈东回避表决，表决结果为同意票5票，回避表决票2票。
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