ST盛屯: 盛屯矿业集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议内容摘要

（原标题：盛屯矿业集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议）

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，会议应到3人，实到3人，由任力先生主持。会议审议通过了《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》。议案内容为Green Energy International Limited（格睿绿能国际有限公司）拟在公司控股子公司Brother Mining SASU提供的自有项目安装场地上投资建设光储电站及其配套设施，项目预计规模为光伏18MW，储能20MW/20MWh。格睿绿能国际负责项目设计、建设及全部投资，并向BMS提供光储发电节能服务。光储电站建成后，BMS在项目合作运营期限内按合同约定优惠电价将100%全部消纳本项目所产生的电能。项目拟确定的电价收费模式为10年合作期、分阶段递减模式，10年预计共计支付电费约4806万美元。本次关联交易遵循了客观、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。表决结果为同意票3票、反对票0票、弃权票0票。独立董事为任力、刘鹭华、涂连东。