中国外运: 关于基础设施公募REITs上市的公告内容摘要

（原标题：关于基础设施公募REITs上市的公告）

中国外运股份有限公司关于基础设施公募REITs上市的公告。公司于2022年6月15日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过开展基础设施公募REITs申报发行工作。2024年6月11日，第四届董事会第一次会议同意将相关授权有效期续期24个月。2025年1月，公司获得中国证监会和上交所对本次基础设施公募REITs发行事项的正式受理。2025年5月，中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金获得上交所无异议函及中国证监会准予注册批复。

中银中外运仓储物流REIT于2025年6月24日完成发售，自2025年7月29日起在上交所上市，交易代码为“508090”，基金场内简称为“外运REIT”，扩位简称为“中银中外运仓储物流REIT”。最终募集基金份额为4亿份，发售价格为人民币3.277元/份，募集资金净认购金额为人民币13.108亿元。发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三部分组成。战略配售基金份额数量为2.8亿份，占发售份额总数的70%，其中原始权益人的全资子公司中外运物流投资控股有限公司认购数量为0.8亿份，占发售份额总数的20%，其他战略投资者认购数量为2亿份，占发售份额总数的50%；网下投资者认购数量为0.84亿份，占发售份额总数的21%；公众投资者认购数量为0.36亿份，占发售份额总数的9%。

此次发行上市有助于公司盘活存量基础设施资产，拓宽融资渠道，增强公司可持续经营能力，预计增加公司2025年度净利润约人民币3.9亿元。