(原标题:对外投资管理制度(2025年7月))
蒙娜丽莎集团股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资行为,防范风险,保障投资安全,提高投资效益。制度适用于公司及控股子公司,参股公司参照执行。对外投资包括向其他企业投资和其他形式投资。投资决策需根据交易涉及的资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额和利润等指标,由董事会或股东会审议。交易未达标准的由董事长决定。全资或控股子公司的投资需先由公司董事会或股东会审议通过。
公司负责对外投资管理的部门进行项目可行性研究与评估,财务管理中心负责财务管理,董事会办公室进行合规性审查。对外投资实施后,公司对投资项目进行跟踪管理,派驻产权代表,确保投资安全和收益纳入会计核算体系。公司定期了解重大项目进展,加强档案管理和资产处置控制。制度自股东会审议批准后生效,由董事会负责解释。