蒙娜丽莎: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-050 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司将于2025年8月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00，以及通过深交所互联网投票系统投票的时间为上午9:15至下午15:00。会议地点为佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼会议室。股权登记日为2025年8月11日。会议审议事项包括变更回购股份用途并注销、变更注册资本并修订公司章程、修订及制定公司内部治理制度、增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事、职工代表董事2025年度薪酬方案等。特别决议事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。登记时间为2025年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。联系人：罗敏志，电话：0757-81896639。出席人员的食宿、交通费自理。网络投票期间如遇重大突发事件，股东大会进程按当日通知进行。