蒙娜丽莎: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年7月29日召开，会议由董事长萧礼标主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案。

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将回购的6,379,004股股份用于注销减少注册资本，以维护投资者利益和增强投资者信心。

2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规，对公司章程进行修订，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。

3、审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，修订了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度，并制定了《信息披露暂缓与豁免制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》。

4、审议通过《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会暨修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，增加可持续发展管理职责。

5、审议通过《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》，提名程银春先生为独立董事。

6、审议通过《关于职工代表董事2025年度薪酬方案的议案》，职工代表董事津贴标准为每年8万元人民币（税前）。

7、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月15日下午14:30召开临时股东大会。