光智科技: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

光智科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年7月28日召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由董事长侯振富主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整，符合相关规定。审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为落实新《公司法》，对公司治理框架进行调整，废止《监事会议事规则》，并提请股东会授权管理层办理工商变更登记等事宜。

会议逐项审议通过了多项公司治理制度的修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》等28项制度，其中部分制度尚需提交股东会审议。

会议还审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，占用保证金最高额度不超过2000万元，任一交易日最高合约价值不超过1亿元。

审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。最后，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，提议于2025年8月15日召开股东会。