（原标题：半年报董事会决议公告）
湖南凯美特气体股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月28日在湖南省岳阳市召开，会议由董事长祝恩福主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了多项议案：包括2025年半年度报告及其摘要、2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》以及提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案。其中，关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案同意公司及募投项目实施主体使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理。取消监事会并修订《公司章程》等议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。会议决议将按规定披露于中国证监会指定的信息披露网站。
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