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莱斯信息: 莱斯信息关于董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-07-29 17:14:03

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（原标题：莱斯信息关于董事会换届选举的公告）

南京莱斯信息技术股份有限公司第五届董事会将于2025年8月18日任期届满。根据相关法律法规及公司章程，公司开展董事会换届选举工作。2025年7月29日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名周菲、程先峰、王旭、李虹、王超为第六届董事会非独立董事候选人；提名周柯、任刚、周月书为独立董事候选人，其中周月书为会计专业人士。独立董事候选人已参加培训并取得上海证券交易所认可的证明材料。三位独立董事候选人已获上海证券交易所无异议审核通过。公司将于2025年8月14日召开股东大会审议换届选举事宜，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。在换届选举完成前，第五届董事会将继续履行职责。公司对第五届董事会成员在任职期间的贡献表示感谢。

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