(原标题:第五届董事会第二十四次会议决议公告)
证券代码:300471 证券简称:厚普股份 公告编号:2025-044 厚普清洁能源(集团)股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年7月28日以通讯方式召开,应参加表决董事7名,实际参会董事7名,董事长王季文主持。会议审议通过三项议案。一是《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》,表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事王季文和王一妮回避表决,决议有效期延长12个月至2026年8月13日。二是《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》,表决结果同样为5票赞成、0票反对、0票弃权,授权有效期也延长12个月至2026年8月13日。三是《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权,决定于2025年8月14日召开临时股东会。会议召开合法合规,相关内容详见巨潮资讯网。