江山欧派: 江山欧派第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：江山欧派第五届董事会第十二次会议决议公告）

江山欧派门业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月28日召开，会议由董事长吴水根先生召集并主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，提名吴梓阳先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任吴水根先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月13日召开临时股东大会。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

会议决议合法有效，相关公告详见上海证券交易所网站。