中宠股份: 北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京植德律师事务所为烟台中宠食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年7月28日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室举行，由董事长郝忠礼主持。网络投票时间为同日9:15-15:00。

会议审议通过了多项议案，包括子公司2025年度向金融机构新增申请综合授信额度、2025年度对子公司新增担保额度预计、修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》、修订《股东会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、修订《募集资金管理办法》、修订《关联交易管理制度》、修订《融资与对外担保管理办法》、修订《对外投资管理制度》、修订《分红管理制度》、修订《会计师事务所选聘制度》、制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和修订《累积投票制实施细则》。

出席本次会议的股东及代理人共252名，代表有表决权的股份数量为175,981,065股，占公司有表决权股份总数的57.8177%。会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。