中望软件: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-038 广州中望龙腾软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年7月28日，地点：广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼公司会议室。出席股东和代理人人数102人，持有表决权数量96,078,407股，占公司表决权数量的56.8570%。会议由公司董事会召集，董事长杜玉林主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。公司董事、监事及董事会秘书出席，全体高管列席。审议通过了关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案，以及制定、修订及废止公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易制度》《对外担保管理制度》《股东会网络投票实施细则》和废止《监事会议事规则》。所有议案均获通过。北京市中伦（广州）律师事务所律师刘子丰、曾思见证了会议，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。广州中望龙腾软件股份有限公司董事会2025年7月29日。