（原标题：2025年第二次临时股东大会会议材料）
天津中绿电投资股份有限公司拟修订《公司章程》及其议事规则，取消监事会，调整股东会、董事会职权及召集人，明确公司为国有资本控股，增加社会责任、依法治企要求，规定董事长为法定代表人，明确高级管理人员范围，调整股份发行表述，增加员工持股计划财务资助规定，降低临时提案权门槛至1%，明确董事、高管离任管理，新增独立董事、董事会专门委员会章节，完善利润分配、内部审计等内容。同时，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关内容，调整会议召集、提案、表决等程序。此外，公司拟修编《募集资金管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》，增加公司债券募集资金管理要求，调整网络投票时间，完善董事候选人提名及当选原则。最后，公司拟继续为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体购买责任险，保额不低于1亿元人民币，保费50万元，保险期限一年，并授权董事会及经理层具体办理续保事宜。
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