科兴制药: 董事会秘书工作制度内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度）

科兴生物制药股份有限公司董事会秘书工作制度于2025年7月发布。该制度旨在规范董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备大专以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上经验，并取得上交所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书的主要职责包括：负责公司信息披露事务、投资者关系管理、股权管理事务、组织筹备董事会及股东会会议、确保信息披露的保密工作、关注媒体报道并督促董事会回复相关部门问询、协助制定资本市场发展战略、组织董事和高管接受培训、推动公司建立健全内部控制制度等。

公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及相关人员应支持配合其工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上交所报告。董事会秘书还需与公司签订保密协议，承诺在任期内及离任后持续履行保密义务。该制度由公司董事会制定、修改和解释，经董事会审议通过后生效。