国科军工: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-044 江西国科军工集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。会议召开时间：2025年7月28日，地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室。出席会议的股东和代理人人数183，普通股股东人数183，持有表决权数量106,874,007，占公司表决权数量的比例51.1745%。会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司在任董事6人全部出席，董事会秘书出席，部分高级管理人员列席。审议并通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，表决情况：同意106,803,056票，占比99.9336%，反对36,585票，弃权34,366票。对于5%以下股东，同意13,923,056票，占比99.4929%。议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。国浩律师（上海）事务所的刘天意律师和季烨律师见证了本次股东会，认为会议合法有效。江西国科军工集团股份有限公司董事会2025年7月29日。