宏英智能: 关于选举职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：关于选举职工代表董事的公告）

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-049 上海宏英智能科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告。为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据相关法律法规，公司于2025年7月28日召开2025年第二次职工代表大会，选举吴曼女士为公司第二届董事会职工代表董事。吴曼女士将与公司现任第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司临时股东大会审议通过修订《公司章程》的议案之日起，至第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。吴曼女士符合法律法规规定的任职条件，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。吴曼女士1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年11月入职公司，现任公司质量管理中心经理。截至本公告披露日，吴曼女士直接持有已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票6000股股份，同时持有已获授但尚未行权的公司股票期权13800份。除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴曼女士不存在不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，任职资格符合法律法规要求。