（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-076 江苏宝馨科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月28日下午2:30在南京市江宁区召开，由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东代表共484人，代表股份198,707,318股，占公司有表决权股份总数的27.5969%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》以及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《证券投资管理制度》《对外捐赠管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。各议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。江苏漫修律师事务所黄献律师、杨超律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，确认会议合法有效。
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