（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-056 浙江永太科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月28日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式，现场会议地点为浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号公司办公楼二楼会议室。出席股东及股东授权代表共359人，代表股份数量为282,646,484股，占公司有表决权股份总数的30.5431%。
会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意票占98.6467%，并逐项审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》，包括关联交易决策制度、对外担保管理制度等六项制度的修订，同意票比例均超过98.64%。此外，还审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举王莺妹、陈丽洁、金逸中、张江山、王丽荣为第七届董事会非独立董事；审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举张伟坤、郑峰、周岳江为第七届董事会独立董事。
上海市锦天城律师事务所律师见证了会议，并确认本次股东大会的召集和召开程序、表决结果合法有效。
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