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中绿电: 关于修订部分管理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-07-28 20:29:24

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（原标题：关于修订部分管理制度的公告）

天津中绿电投资股份有限公司于2025年7月25日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了关于修编部分公司治理制度的议案。公司同意对《审计委员会工作细则》等11项制度进行修订，并制定《信息披露豁免与暂缓制度》和《董事和高级管理人员离任管理制度》。修订内容涉及多项制度，包括但不限于适应性修订、名称更改、职责权限调整等。其中，《募集资金管理制度》和《股东大会网络投票实施细则》需提交股东大会审议。此外，《信息披露管理办法》新增了关于暂缓、豁免披露信息的规定，以及自愿披露信息的要求。修订后的制度旨在进一步规范公司治理，提高决策科学性和透明度，保护投资者合法权益。特此公告。天津中绿电投资股份有限公司董事会2025年7月29日。

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