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永太科技: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-28 20:13:46

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

2025年7月28日，浙江永太科技股份有限公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会成员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合相关法律法规和公司章程规定，由王莺妹女士主持。会议审议通过以下决议：选举王莺妹女士为第七届董事会董事长，陈丽洁女士为副董事长，任期至第七届董事会届满。选举产生各专门委员会委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。聘任王莺妹女士为总经理，金逸中、卫禾耕、李建文、王梓臣为副总经理，张江山为副总经理兼董事会秘书，应阳峰为财务总监，于文娟为内审部负责人，王英为证券事务代表，任期均至第七届董事会届满。各议案均获9票全票通过。会议还审议通过了第七届提名委员会、审计委员会和董事会第一次会议决议。浙江永太科技股份有限公司董事会，2025年7月29日。

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