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江山股份: 江山股份内部控制制度内容摘要

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2025-07-28 19:26:46

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（原标题：江山股份内部控制制度）

南通江山农药化工股份有限公司内部控制制度（2025年修订）旨在规范和加强公司内部控制，提升经营管理效能和风险抵御能力，维护投资者合法权益。制度涵盖公司经营管理各层级、各方面和各项业务环节，强调内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。主要内容包括：确保公司治理结构合法运作，建立有效的激励约束机制，强化风险评估和管理，确保信息准确传递和沟通，以及对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等关键领域的内部控制。特别强调了对控股子公司的管理控制、关联交易的透明度、对外担保的风险控制、募集资金的规范使用、重大投资的审慎决策和信息披露的及时性。此外，还建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，明确了信息与沟通制度，以及内部控制的检查监督和披露机制。

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