（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-047。无锡药明康德新药开发股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年7月28日召开，应出席董事12人，实际出席12人，会议由董事长Ge Li主持。会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告、报告摘要及2025年半年度业绩公告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共计派发现金红利1,003,083,788.00元（含税）。审议通过《关于增选战略委员会委员的议案》，同意增选Minzhang Chen为第三届董事会战略委员会委员。审议通过《关于采纳董事进行证券交易的通知及确认书及委任指定董事以收取及确认通知的议案》。审议通过《关于变更董事会秘书及公司秘书的议案》，同意聘任韩敏女士为公司董事会秘书及公司秘书。审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报行动方案进展情况的议案》。特此公告。无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会2025年7月29日。
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