杭叉集团: 杭叉集团：第七届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：杭叉集团：第七届董事会第二十七次会议决议公告）

杭叉集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2025年7月28日召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵礼敏先生主持，监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-039）。此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》，根据新《公司法》及相关法律法规，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《审计委员会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》，旨在加强公司市值管理工作，维护投资者权益，提升公司投资价值。

4、审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》，具体内容详见同日披露的《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》（公告编号：2025-040）。

5、审议通过《关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案》，具体内容详见同日披露的《关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的公告》（公告编号：2025-041）。此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月13日召开临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市临安区相府路666号公司办公大楼一楼8号会议室。具体内容详见同日披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。